MPF divulga nomes de empresários presos

Dois dias após desarticular uma organização criminosa que atuava na Paraíba e em São Paulo fraudando licitações em prefeituras, o Ministério Público Federal (MPF/PB) revelou os nomes dos empresários envolvidos. A Operação Gasparzinho foi deflagrada na quarta-feira (15) pela Polícia Federal (PF), MPF e Controladoria Geral da União (CGU).
Nove pessoas estão presas temporariamente, acusadas de participar do esquema. Os investigados são os seguintes:
- Ciro Marconi de Araújo Lacerda
- Francisco Marques da Fonseca ou Francisco Ramalho Fonseca
- Gilberto de Souza Rodrigues
- Joelson de Araújo Costa
- Katarina Lucena Cavalcanti
- Manoel Florêncio de Oliveira
- Newdson Ceres Costa Guedes
- Newtson Cleto Costa Guedes
- Patrick Cordeiro Guedes
A operação desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudar licitações por meio de empresas de fachada. Para isso, eram utilizados nomes de 'laranjas' ou de pessoas que não existiam, os 'fantasmas'. De acordo com a CGU, a quadrilha movimentou mais de R$ 23 milhões nos últimos três anos, atuando em licitações ocorridas em aproximadamente 35 municípios da Paraíba.
Também foram confirmados, nesta sexta-feira (17), os nomes das empresas que teriam sido utilizadas nas fraudes:
- Alserv Constutora Ltda.
- Gima Construções e Incorporações Ltda.
- CG Construtora e Comércio Ltda.
- Cordeiro Guedes Construtora e Comércio Ltda.
- E.M.S. - Empresa de Manutenção Serviços e Construção Ltda.
- G50 - Serviços Construções e Locação Ltda.
- Steng - Serviços Técnicos de Engenharia e Arquitetura Ltda
- L&D - Lacerda e Duarte Construtora e Serviços Ltda.
Segundo o procurador da República responsável pelo caso, há provas da existência do fato e indícios suficientes da autoria do delito praticado pelo grupo de fraudadores. Os envolvidos estão sendo investigados e podem ser denunciados pelos crimes de formação de quadrilha, fraudes licitatórias, falsificação e uso de documentos falsos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Empresas de fachada
A investigação colheu evidências no sentido de que um grupo de empresários estava utilizando empresas de fachada, registradas em nome de terceiros, para fraudar licitações, sonegar impostos e ocultar bens obtidos com o lucro dos crimes cometidos.
Durante os trabalhos também se verificou que, além de 'laranjas/testas-de-ferro', o grupo investigado passou a usar ‘fantasmas' para prática dos ilícitos. Os ‘fantasmas' eram pessoas fictícias criadas usando a variação de nomes de pessoas verdadeiras.
Constatou-se que eram obtidos, perante órgãos públicos de mais de um estado da federação, documentos para os aludidos ‘fantasmas' (como RG, CPF etc.), que passavam a ser utilizados para perpetração de uma série de fraudes, principalmente para movimentar valores e registrar bens usados pela quadrilha, especialmente veículos de alto luxo.